证券代码:002798 证券简称:编号:2019-069

  帝欧家居股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的布告

  本公司及全体董事会成员包管布告内容实在、正确和完整,不虚假记载、误导性陈说或严重脱漏。

  一、董事会会议召开情况

  帝欧家居株式会社(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2019年7月30日在公司总部会议室以通讯表决的体式格局召开。本次会议通知已于2019年7月20日以电子邮件、德律风和专人送达的体式格局收回,会议应出席董事9名,现实出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长刘进师长掌管,本次会议的招集、召开程序符合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经预会董事充分审议,会议采用通讯表决的体式格局逐项表决了本次会议的各项议案,形成并经由过程了以下决议:

  1、审议经由过程《2019年半年度报告全文及摘要》

  表决了局:赞同9票、支持0票、弃权0票。

  《2019年半年度报告摘要》(布告编号:2019-071)于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年半年度报告全文》于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、审议经由过程《关于的议案》

  表决了局:赞同9票、支持0票、弃权0票。

  2019年上半年,公司严格按照《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金管理和运用的羁系要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《召募资金运用管理制度》等的相干规定,对召募资金举行存放、运用及管理,不存在未实时、实在、正确、完整披露的情况,未出现违规情形。

  详细内容请见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年半年度召募资金存放与现实运用情况的专项报告》。

  公司自力董事揭晓了相干自力看法,详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《帝欧家居株式会社自力董事关于公司第四届董事会第二次会议及2019年半年度相干事变之自力看法》。

  3、审议经由过程《关于子公司向申请综合授信额度及公司为其提供包管的议案》

  表决了局:赞同9票、支持0票、弃权0票。

  为满足项目建设的资金需求,公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称“重庆帝王洁具”)预计在2019年下半年向各家银行申请2019年度综合授信额度不超过人民币20,000万元,有效期自大会审议经由过程之日起至2019年度召开之日止,授信形式包孕但不限于流动资金存款、非流动资金存款、承兑汇票、保理保函、开立信誉证、票据贴现等业务。综合授信额度终极以银行现实审批金额为准,在受权期限内,授信额度可循环运用。

  公司拟为重庆帝王洁具在2019年度合计不超过人民币20,000万元的银行授信总额提供连带责任,包管额度为20,000万元,有效期自股东大会审议经由过程之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体情况以下:

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  董事会提请股东大会受权公司董事长及其指定的受权代理人,在上述综合授信额度内治理本次银行综合授信业务相干的全部手续,包孕但不限于与银行举行具体洽谈、签署相干和谈以及存款手续,并审批重庆帝王洁具以自有房屋建筑物和土地运用权等资产提供典质包管的事变,以自有房屋建筑物和土地运用权等资产提供典质包管的资产总额不超过授信额度,届时根据现实情况实时实行信息披露义务。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供包管的布告》(布告编号:2019-072)。

  公司自力董事揭晓了相干自力看法,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议经由过程《关于减少注册资本并勘误的议案》

  表决了局:赞同9票、支持0票、弃权0票。

  鉴于目前公司已在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完成2017年限制性股票的过户及注销手续,公司股份总数由385,425,276股变更为 384,960,564股,赞同将公司注册资本由385,425,276元减少为384,960,564元并照应勘误《公司章程》,具体勘误内容对照以下:

  ■

  勘误后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会受权董事会治理工商挂号备案事宜。

  5、审议经由过程《关于召开2019年第三次暂时股东大会的议案》

  表决了局:赞同9票、支持 0 票、弃权 0 票。

  董事会决定招集公司2019年第三次暂时股东大会,审议本次会议经由过程的相干议案。会议定于2019年8月16日(星期五)下午14:30时起头,召开地点为成都市高新区天府大道中段天府三街19号国际大厦A座15层公司会议室,会议以现场及网络相结合的体式格局召开。

  具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2019年第三次暂时股东大会的通知》(布告编号:2019-073)。

  三、备查文件

  1、《帝欧家居株式会社第四届董事会第二次会议决议》;

  2、《帝欧家居株式会社自力董事关于公司第四届董事会第二次会议及2019年半年度相干事变之自力看法》。

  特此布告。

  帝欧家居株式会社

  董事会

  2019年7月31日


(责任编辑:DF376)